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Informa公司

掌握反洗钱培训课程

线上

11月16日至一十七日到2020年

虚拟教室

您将通过保持通报与反洗钱相关的今天所有关键问题保护你自己和你的公司。

为了帮助你与AML的复杂性交手,我们设计了这个充满了现实生活中的案例研究,实践课程。

您将了解:

  • 洗钱和恐怖融资的主要来源
  • 国际和英国要求交叉谱
  • 如何操作洗钱
  • 对于稳健的反洗钱行动的实际一天到一天的要求
  • 符合反洗钱义务的现实的方式放置在您的组织


下载掌握反洗钱课程手册

扬声器呈现

我们已经提供了许多年的在线培训,知道如何确保互动是一样的,如果你是在一个教室里。

培训师将分享他的屏幕,让你跟着训练,这将是非常实用的。我们的教练将包括民意调查,小组工作,练习,讨论和休息。

过程中为50%预先记录,可以在优选的时间代表被访问点播材料。50%将提供“现场”与教练 - 这个时机将是为了灵活,最大限度地满足了代表们的人口统计的要求。

您将能够提出问题,给予反馈并参与实践课。班级人数将封顶,以确保每位代表将保证质量的时间与教练。


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日期:16-17 2020十一月
地点:在线
学费:£1799 +增值税(如果适用)

马克·安德森的职业生涯始于在伦敦一个股票经纪人,马克已经在销售和销售交易部门工作了美国,荷兰和英国的银行为董事。然后,他成为了一个小型的投资银行,在那里他被交易主管和监督合规职能的合作伙伴。

马克一直是L&d的全球负责人在俄罗斯的投资银行,在中东主要
主权财富基金以及世界杯组委会。他还负责管理的一个主要项目外包到印度的培训部,培训结算,托管和遵守1500员工。

近年来,马克一直在反洗钱和金融犯罪合规培训,在60个不同国家,在过去3年,其中包括世界上最大的银行之一,在全球反洗钱项目最高级别的教练之一。他在银行的各个地区的训练有素的工作人员和资金,包括[但不限于]零售和企业银行,投资银行,中小企业银行,私人银行,资产管理,对冲基金,主权财富基金和相关服务供应商。各级舒服,他已与主要董事会成员对新毕业的员工和诱导程序的工作。

该课程满足,克服了我的期望。我真的很喜欢教师的知识,经验和能力,以传递信息,以及他与类交互能力出色

Theano Radicopoulou,

律师,奥拉扬投资公司设立

2017年认证的002灰度

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