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2021.在线的

寻找防止财务犯罪并符合监管要求的方法

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反融资犯罪与遵守


学习如何
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  • 了解欺诈检测和预防的全球最佳实践;反洗钱过程和监管以及反贿赂监管
  • 制定知识,以提供设置控制系统和检测违规行为的实际指导
  • 浏览相关立法和判例法,并指出预期新立法的地方
  • 通过检测到犯罪活动以及恢复资产 - 通过现实生活案例研究和示例来掌握掌握
  • 检查并理解监管机构的作用以及不遵守法规和法律的后果
看议程
案例研究和实践会议
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  • 考察与会者将突出显示潜在欺诈和识别红旗的调查风险领域
  • 利用实际贷款应用程序创建自己的风险评分系统
  • 客户尽职调查
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关键信息
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日期:联系客户服务
地点:在线
课程领导者:Monica Bond

在线课程费用:2399英镑+增值税(如果适用)
伦敦课程费用:£2999.00 + VAT @ 20%=£3598.80

为什么选择iff.
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跟踪记录 - 自1991年以来,我们一直在为银行,金融和能源领域提供专家培训
创新 - 我们的课程不断审查,因此亚搏vip入口您可以确保他们专注于最新的问题
知识 - 我们所有的培训师都有高度经验丰富的从业者和领先的主题专家,所以你可以自信你从最好的学习
小班级尺寸 - 援助学习并增加与培训师的个人互动
价值 - 我们提供了实用的培训经验,技能可以立即使用,以获得投资的有形回报
认证 - 我们由英国认证委员会(BAC)认可

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过去代表

反融资犯罪与遵守

对欺诈和金融犯罪的良好见解以及如何防止它。感谢培训师,我现在对这一切的法律方面感到非常自信。强调监管机构如何认为公司对社区的威胁是埃斯佩斯有趣!

CPD认证

从事持续的专业发展,确保学术和实践资格都不会被淘汰或过时;无论占领,年龄或教育程度如何,允许个人不断地“高兴”或“重新技能”。本课程已被评估,是CPD认证。