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Informa公司

反金融犯罪与合规培训课程

线上

9月14日至16日到2020年

虚拟教室

本课程提供金融犯罪,预防方法和检测,以及根据该组织必须在英国经营的法律和监管环境有很好的了解当前关键领域的概述。

为期三天的课程旨在提供一个全面的指南的关键问题,立法和影响。您将获得一个稳健踏实的认识:

  • 欺诈检测和预防全球最佳做法;反洗钱流程和监管以及反贿赂法规
  • 如何建立控制系统和检测漏洞
  • 如何通过相关立法和判例法以及指示导航,其中的新立法有望
  • 如何犯罪活动已检测和资产回收 - 通过现实生活中的案例分析和实例
  • 监管机构的作用,而不是法规和遵守法律的后果

下载反金融犯罪与合规课程手册

扬声器呈现

我们已经提供了许多年的在线培训,知道如何确保互动是一样的,如果你是在一个教室里。

培训师将分享他的屏幕,让你跟着训练,这将是非常实用的。我们的教练将包括民意调查,小组工作,练习,讨论和休息。

过程中为50%预先记录,可以在优选的时间代表被访问点播材料。50%将提供“现场”与教练 - 这个时机将是为了灵活,最大限度地满足了代表们的人口统计的要求。

您将能够提出问题,给予反馈并参与实践课。班级人数将封顶,以确保每位代表将保证质量的时间与教练。

日期:2020&2021 22-24年3月9月14-16日
地点:在线
课程负责人:莫妮卡债券

在线课程学费:£2399 +在适用的增值税
伦敦课程费用:£2999.00 +增值税@ 20%=£3598.80

莫妮卡债券有专门的欺诈和洗钱调查,侦查,起诉,预防和法规遵从超过30年,其中包括相关的专业资格,是注册会计师,一名律师,和注册舞弊检查。她已经给各大欺诈,腐败和洗钱案件专家证据。她是英国在反欺诈,反贿赂和反洗钱程序和做法,最重要的专家之一。1994年,她在会计师文摘反洗钱的作者,英国特许会计师协会公布。她的公司已经开展了大量的合规任务的银行和其他金融服务机构,特别是在
与全球反洗钱法律合规和欺诈的回收率。

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