专注于反洗钱和金融犯罪培训课程
你会学到什么
你会学到什么
- 确定洗钱的方式是我们周围的,并用“专业怀疑”来对待客户/交易/司法管辖区和产品。
- 了解UBO / PEPS和CDD的全球法规及其最近的变化。
- 隔离内部和外部不同类型的金融犯罪所固有的风险
- 在日常工作中应用“嗅觉测试”,并失去任何不愿意报告潜在违规行为
你将如何学习
你将如何学习
- 模块每周发布五个星期
- 学习是禁止块,所以它不会影响你正常的工作日
- 您将通过视频内容,测验和其他材料学习
- 您将能够在讨论论坛上与培训师和其他学生互动
- 五个星期结束后,您有两个月的待审查材料
关键信息
为什么选择iff.
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- 跟踪记录 - 我们有20多年的经验,为银行,金融和能源部门提供培训
- 创新 - 我们的课程不断审查,因此亚搏vip入口您可以确保他们专注于最新的问题
- 知识 - 我们所有的培训师都有高度经验丰富的从业者和领先的主题专家,所以你可以自信你从最好的学习
- 小班级尺寸 - 援助学习并增加与培训师的个人互动
- 价值 - 我们提供了实用的培训经验,技能可以立即使用,以获得投资的有形回报
- 认证 - 我们由英国认证委员会(BAC)认可
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CPD认证
从事持续的专业发展,确保学术和实际资格都不会被淘汰或过时;无论占领,年龄或教育程度如何,允许个人提高技能或重新技能。
本课程已被评估,是CPD认证。