重点反洗钱及金融犯罪培训课程
你将学习
你将学习
- 识别我们周围的洗钱活动，以“专业怀疑”态度对待客户/交易/司法管辖区和产品。
- 了解关于UBO/PEPs和CDD的全球法规及其最新变化。
- 隔离不同类型金融犯罪的内在风险，包括内部和外部
- 把“嗅觉测试”应用到你的日常工作中，你就会毫不犹豫地报告潜在的违规行为
您将学习如何
您将学习如何
- 每周都会发布一个模块，为期五周
- 学习是分段进行的，所以不会影响你的正常工作
- 您将通过视频内容、测验和其他材料学习
- 您将能够在讨论论坛上与培训师和其他学生进行互动
- 五周结束后，你有两个月的时间来复习材料
关键信息
为什么选择敌我识别
为什么选择敌我识别
- 业绩记录-我们在为银行、金融和能源部门提供培训方面拥有超过20年的经验
- 创新-我们的课程会不断的被回顾，所亚搏vip入口以你可以确信他们关注的是最新的问题
- 知识-我们所有的培训师都是经验丰富的从业者和领先的学科专家，所以你可以相信你正在从最好的人那里学习
- 小班教学-帮助学习，增加你与教练的个人互动
- 价值-我们提供实用的培训经验和技能，可以立即使用，为您的投资获得切实的回报
- 认证-我们接受英国认证委员会(BAC)的认证
这门课适合你吗?
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CPD认证
从事持续的专业发展，可确保学术及实务资历不会过时或过时;允许个人提高或重新提高技能，不论职业、年龄或教育水平。
本课程已通过评估并获得持续专业发展认证。
