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专注于反洗钱和金融犯罪 - 在线学院

五周 - 每每周训练两个小时

五周的在线课程,开始2020年9月16日

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为什么要反洗钱课程?

  1. 随着“脏”的金额每年现已超过2万亿$清洗,它已成为世界上最大的产业之一
  2. 对金融机构罚款的规模没有显示出下降的迹象,新的执法行动,每星期被宣布由国内和全球监管机构
  3. 新的法规,如4MLD,已经扩大反洗钱执法范围的法律,会计,房地产等行业
  4. 重点事件是如何的恐怖和机构的融资手段,有跨境交易进行更直接的监督
  5. 人口贩卖和其财务是一个问题,所有的监管机构都热衷于强调并确保它可以被停止
  6. 制裁是在打击金融犯罪作斗争的重要工具和违规处罚跻身有史以来国际制裁机构征收的最大

罪犯[个人和团伙,国内和跨境]善于伪装的资本流动。本课程是挤满了他们如何试图让“脏”钱到系统中,直到它清晰层成为现实生活中的例子。您将了解他们所使用的类型学,这有助于隐藏自己身份的结构,它们是如何停留的政策和程序,以及它们如何被“恶意的内部”和其他非法人帮助领先一步。

查看手册

IFF还举办反洗钱培训班在伦敦 -检查网站的日期

什么是网络学院课程?

该IFF在线学院是一个新的在线,互动性和吸引力的教育工具,旨在最大限度地提高学习繁忙的日程和/或小型培训预算的专业人士。

在线学院带来了专业人士的一致好评,并一起为您提供了通过论坛建立自己的专业社区的机会,分享想法和问题。我们的点播功能是指内容可用,当你需要它允许更大的灵活性,以你的职业发展和学习。


五周通过的学生将学会:

  • 五大模块,分成一口大小的视频录制
  • 测验测试你的知识
  • 重温内容 - 你可以无限制地访问所有两个月材料
  • 进入论坛讨论与其他学生交流
  • 在五个星期的时间里运行与教练直接接触通过论坛

马克·安德森MA [坎特],AMICA,CMEA

马克是一位经验丰富的教练和顾问的全球知识和经验,住在英国,俄罗斯,卡塔尔和印度,几乎每个国家的培训。

已经开始了他的职业生涯在伦敦一个股票经纪人,他曾在美国,荷兰和英国的银行作为销售和销售交易部门的董事。然后,他成为了一个小型的投资银行,在那里他被交易主管并监督合规部门的合作伙伴。

马克一直是L&d的全球负责人在俄罗斯的投资银行,在中东主要的主权财富基金以及世界杯组委会。他还负责管理的一个主要项目外包到印度的培训部,培训结算,托管和遵守1500员工。

近年来,马克一直在反洗钱和金融犯罪合规培训,在60个不同国家,在过去3年,其中包括世界上最大的银行之一,在全球反洗钱项目最高级别的教练之一。他在银行的各个地区的训练有素的工作人员和资金,包括[但不限于]零售和企业银行,投资银行,中小企业银行,私人银行,资产管理,对冲基金,主权财富基金和相关服务供应商。各级舒服,他已与主要董事会成员对新毕业的员工和诱导程序的工作。

本课程旨在让与会代表对“职业怀疑态度”的水平,监管机构认为是在打击金融犯罪和洗钱的斗争中是至关重要的。它会去后面,超越法规,向代表展示如何运用“嗅觉测试”来交易,个人和企业,并确保可疑活动报告水平[特区]上升。这将涉及有关尽职调查和了解你的客户,以及如何金融机构,企业和个人都可以保护自己免受金融犯罪的最新规定。

这种灵活的当然是完美的人谁对金融机构谁真正想了解反洗钱工作的威胁:新加入者,研究生班学员,合规人员,IT人员和任何人直接或间接接触到的客户/交易。

该课程也适用于任何人在非金融企业谁可以通过新法规的影响工作 - 房地产和解雇员工,律师,公证员,会计师,信托商和高价值的经销商。

联机学院课程期间会发生什么?

onlineacademy

什么是在线学院课程的好处是什么?

  • 了解和利用 - 过程中,立即执行一切你学习
  • 成为一个专业学习社区的一部分 - 与学生讨论和/或教练员任何问题
  • 时间有效 - bitesize块因此它不会对你的正常工作日影响
  • 成本效益 - 没有路费
  • 成长为一个团队 - 与多个许可证您的团队可以访问课程和共同学习,无论身在何处,他们在世界上

VIEW议程

模块将每周上传,让您在自己的进度学习。你的教练会欢迎您的整个过程中出现的任何问题。

请注意,全额付款必须在课程开始前才能收到您的登录信息,开始的过程中进行。

CPD认证

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